證券代碼：002567
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：唐人神
公告編號(hào)：2013-011
唐人神集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于2013年2月22日上午8：30時(shí)在湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2013 年2月18日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，5名監(jiān)事均現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議，會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開(kāi)的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉宏先生召集并主持。
會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，一致通過(guò)以下決議：
一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，并同意將該議案提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)將于2013年2月9日任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆，并選舉成立第六屆監(jiān)事會(huì)。
公司監(jiān)事會(huì)推選劉宏先生、黃國(guó)民先生、丁智芳先生三人為公司第六屆監(jiān)事會(huì)候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），與公司工會(huì)委員會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事鄧祥建先生、楊衛(wèi)紅先生一起組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)擬聘監(jiān)事中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三名監(jiān)事候選人將提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)上述三名監(jiān)事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
特此公告。
唐人神集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二一三年二月二十二日
唐人神集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
一、劉宏先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1962年出生，漢族，本科學(xué)歷，工程師。1987年－1993年先后擔(dān)任株洲市飼料廠科研部主任和銷(xiāo)售部經(jīng)理，1993年起至今一直在公司任職，先后擔(dān)任人力資源部經(jīng)理、質(zhì)量中心總經(jīng)理、行政總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
劉宏先生通過(guò)控股股東－湖南唐人神控股投資股份有限公司間接持有公司0.46%的股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰以及深圳證券交易所懲戒。
二、黃國(guó)民先生，男，中國(guó)香港籍，1950年出生，本科學(xué)歷。1981年起至今一直在大生行飼料有限公司任職，先后任采購(gòu)部主任、中國(guó)市場(chǎng)部經(jīng)理以及副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事。
黃國(guó)民先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
三、丁智芳先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1968年出生，漢族，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1990年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系，1993年－2000年4月，就職于湖南省商業(yè)集團(tuán)總公司省五金械公司，2000年下半年至今，先后擔(dān)任湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和副總經(jīng)理職務(wù)，兼任湖南中大思特管理咨詢(xún)有限公司監(jiān)事、湖南金科投資擔(dān)保有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司監(jiān)事。
丁智芳先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：唐人神
公告編號(hào)：2013-011
唐人神集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于2013年2月22日上午8：30時(shí)在湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2013 年2月18日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，5名監(jiān)事均現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議，會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開(kāi)的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉宏先生召集并主持。
會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，一致通過(guò)以下決議：
一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，并同意將該議案提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)將于2013年2月9日任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆，并選舉成立第六屆監(jiān)事會(huì)。
公司監(jiān)事會(huì)推選劉宏先生、黃國(guó)民先生、丁智芳先生三人為公司第六屆監(jiān)事會(huì)候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），與公司工會(huì)委員會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事鄧祥建先生、楊衛(wèi)紅先生一起組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)擬聘監(jiān)事中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三名監(jiān)事候選人將提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)上述三名監(jiān)事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
特此公告。
唐人神集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二一三年二月二十二日
唐人神集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
一、劉宏先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1962年出生，漢族，本科學(xué)歷，工程師。1987年－1993年先后擔(dān)任株洲市飼料廠科研部主任和銷(xiāo)售部經(jīng)理，1993年起至今一直在公司任職，先后擔(dān)任人力資源部經(jīng)理、質(zhì)量中心總經(jīng)理、行政總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
劉宏先生通過(guò)控股股東－湖南唐人神控股投資股份有限公司間接持有公司0.46%的股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰以及深圳證券交易所懲戒。
二、黃國(guó)民先生，男，中國(guó)香港籍，1950年出生，本科學(xué)歷。1981年起至今一直在大生行飼料有限公司任職，先后任采購(gòu)部主任、中國(guó)市場(chǎng)部經(jīng)理以及副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事。
黃國(guó)民先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
三、丁智芳先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1968年出生，漢族，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1990年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系，1993年－2000年4月，就職于湖南省商業(yè)集團(tuán)總公司省五金械公司，2000年下半年至今，先后擔(dān)任湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和副總經(jīng)理職務(wù)，兼任湖南中大思特管理咨詢(xún)有限公司監(jiān)事、湖南金科投資擔(dān)保有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司監(jiān)事。
丁智芳先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
