本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）根據(jù)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2011年年度股東大會(huì)決議及2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，于近期辦理了經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等工商變更登記事宜。
2012年8月22日，公司取得深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體變更情況如下：
一、關(guān)于變更事項(xiàng)的審議情況
公司于2011年8月22日召開了2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。同意變更公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售預(yù)混合飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；畜牧養(yǎng)殖、銷售及技術(shù)服務(wù)；飼料原料貿(mào)易；糧食收購和加工。公司上述變更后的經(jīng)營(yíng)范圍以經(jīng)工商行政管理部門登記變更為準(zhǔn)。（詳見2011年8月23日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》）
公司于2012年4月17日召開了2011年年度股東大會(huì)，審議通過了《公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。同意以公司 2012年3月22日的總股本94,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.00元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利28,200,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)32,283,536.26元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增47,000,000股。轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至141,000,000股。（詳見2012年4月18日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年年度股東大會(huì)決議的公告》；2012年4月21日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》）
公司于2012年7月30日召開了2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂<公司章程>的議案》。同意公司注冊(cè)資本增至141,000,000元，股份總數(shù)增至141,000,000股，修改《公司章程》相應(yīng)條款。（詳見2012年7月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告》）
二、變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》信息
2012年8月22日，公司完成了經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等的工商變更登記手續(xù),并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體登記信息如下：
名 稱：深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司
住 所：深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)將石塘下圍
法定代表人姓名： 陳俊海
注冊(cè)資本： 14100萬元
實(shí)收資本： 14100萬元
公司類型： 股份有限公司（上市）
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售預(yù)混飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管準(zhǔn)證字第2003-463號(hào)辦理）；飼料原料貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）。
特此公告。
深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司
董事會(huì)
二O一二年八月二十三日
深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）根據(jù)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2011年年度股東大會(huì)決議及2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，于近期辦理了經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等工商變更登記事宜。
2012年8月22日，公司取得深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體變更情況如下：
一、關(guān)于變更事項(xiàng)的審議情況
公司于2011年8月22日召開了2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。同意變更公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售預(yù)混合飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；畜牧養(yǎng)殖、銷售及技術(shù)服務(wù)；飼料原料貿(mào)易；糧食收購和加工。公司上述變更后的經(jīng)營(yíng)范圍以經(jīng)工商行政管理部門登記變更為準(zhǔn)。（詳見2011年8月23日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》）
公司于2012年4月17日召開了2011年年度股東大會(huì)，審議通過了《公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。同意以公司 2012年3月22日的總股本94,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.00元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利28,200,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)32,283,536.26元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增47,000,000股。轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至141,000,000股。（詳見2012年4月18日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年年度股東大會(huì)決議的公告》；2012年4月21日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》）
公司于2012年7月30日召開了2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂<公司章程>的議案》。同意公司注冊(cè)資本增至141,000,000元，股份總數(shù)增至141,000,000股，修改《公司章程》相應(yīng)條款。（詳見2012年7月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告》）
二、變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》信息
2012年8月22日，公司完成了經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等的工商變更登記手續(xù),并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體登記信息如下：
名 稱：深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司
住 所：深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)將石塘下圍
法定代表人姓名： 陳俊海
注冊(cè)資本： 14100萬元
實(shí)收資本： 14100萬元
公司類型： 股份有限公司（上市）
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售預(yù)混飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管準(zhǔn)證字第2003-463號(hào)辦理）；飼料原料貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）。
特此公告。
深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司
董事會(huì)
二O一二年八月二十三日
